汉威科技：董事会决议公告

汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于2023年8月20日以邮件或通讯方式送达。

2、本次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使

用的相关规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会二〇二三年八月三十一日