汉威科技：关于控股子公司为其下属子公司提供担保的进展公告

汉威科技集团股份有限公司关于控股子公司为其下属子公司提供担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司福建恒嘉环保设备有限公司（以下简称“福建恒嘉”）因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司福州分行申请不超过950万元的贷款。公司于2023年9月22日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》，同意控股子公司嘉园环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）为福建恒嘉的上述贷款提供连带责任保证担保。2023年10月9日，嘉园环保与兴业银行股份有限公司福州分行于福州市签署了《最高额保证合同》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：福建恒嘉环保设备有限公司

统一社会信用代码：9135012179609462XN

注册地址：福州市闽侯经济技术开发区企兰路1号

成立日期：2007年1月8日

注册资本：1,000万元

法定代表人：陈新芳

经营范围：环保设备、环保材料、机电设备的研发、制造、销售、安装；房屋建筑工程的设计、施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：嘉园环保持有其100%股权

最近一年又一期的财务指标:

单位：万元

经查询，福建恒嘉不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、保证人：嘉园环保有限公司；

2、被担保人（债务人）：福建恒嘉环保设备有限公司；

3、债权人：兴业银行股份有限公司福州分行；

4、保证金额：950 万人民币；

5、担保类型：连带责任保证担保；

6、保证期间：债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司控股子公司为其下属子公司提供担保，有利于支持其下属子公司业务发展，符合公司整体利益。福建恒嘉为嘉园环保全资子公司，其经营情况较为稳健，资信状况良好，具备偿还债务能力，本次担保的财务风险处于可控范围之内。本次担保事项是公平、合理、对等的，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

经审核，独立董事认为：

1、嘉园环保为福建恒嘉提供担保有助于支持其业务发展，福建恒嘉是嘉园环保全资子公司，嘉园环保参与其经营管理，整体风险可控。

2、该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，同意嘉园环保为福建恒嘉在兴业银行股份有限公司福州分行不超过950万元的贷款提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度为人民币18,950.00万元，占公司2022年末经审计净资产的比例为6.87%；实际对外担保余额为人民币9,194.08万元,占公司2022年末经审计净资产的比例为3.33%。上述担保均为公司及公司控股子公司为合并报表范围内的单位提供的担保，不存在对合并报表外的单位提供担保的情形。公司及控股子公司无违规担保和逾期担保的情况。

七、备查文件

1、《汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

2、《汉威科技集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

3、《最高额保证合同》。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会二〇二三年十月十日