汉威科技：第六届监事会第十一次会议决议公告

汉威科技集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次会议通知于2024年5月31日以邮件或通讯方式送达。

2、本次会议于2024年6月6日在公司会议室以现场的方式召开。

3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。

4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。

5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司收购信阳骏诚100%股权，符合公司战略布局，定价公允，遵循了公平、公正的原则，决策程序合法合规，相关董事回避表决，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司收购信阳骏诚100%股权暨关联交易事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监 事 会2024年6月6日