天海防务：第五届董事会第二十六次会议决议公告

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天海融合防务装备技术股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年9月22日10:00以通讯方式召开，会议通知于2023年9月19日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《<关于泰州市金海运船用设备有限责任公司2015年至2017年度业绩承

诺实现情况的专项说明>的议案》

大信会计师事务所（普通特殊合伙）出具了大信专审字[2023]第1-04482号《天海融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会二〇二三年九月二十三日