天海防务：第五届董事会第二十八次会议决议公告

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天海融合防务装备技术股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2023年11月3日10:00以通讯方式召开，会议通知于2023年11月1日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于全资子公司租赁码头及场地并投资建设的议案》

经会议审议，我们同意大津重工与中交二航局第三工程有限公司（以下简称“中交三航局”）签订《通州湾重件泊位和3#场地工程施工合同协议书》，委托中交三航局在通州湾场地对重件码头水工结构、给排水、供电、消防、3#平台等工程进行施工，投资建造金额为6,760万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于全资子公司在租赁码头及场地投资建设的公告》（公告编号：2023-075）。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会二〇二三年十一月七日