天海防务：第六届监事会第一次会议决议公告

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天海融合防务装备技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称 “天海防务”或“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年4月11日15:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室以现场方式召开，会议通知于2024年4月11日以口头告知、微信通知方式送达。应参加监事5人，实际参加监事5人，全体监事推举本次会议由黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

第六届监事会成员经2024年第二次临时股东大会选举，产生了3名非职工监事，与职工代表大会选举产生的两名职工监事组成了第六届监事会。经本次会议审议，选举黄强先生为第六届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

黄强先生简历详见公司于2024年3月27日发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号2024-023）。

二、备查文件

1.第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会二〇二四年四月十二日