天海防务：董事会决议公告

第1页

天海融合防务装备技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年8月27日10:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月16日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度报告》（公告编号：2024-067、2024-068）。

二、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》

经会议审议，本次核销应收款项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的应收款项不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司核销上述应收款项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于核销部分应收款项的公告》（公告编号：2024-069）。

三、备查文件

第六届董事会第三次会议决议。

第2页

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会二〇二四年八月二十八日