天海防务：关于对外投资设立控股子公司的公告

第1页

天海融合防务装备技术股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）通知，金海运拟以自有资金与哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称“哈工投”），共同出资成立哈尔滨工投天海安全装备科技有限公司（以下简称“哈尔滨安全”或“合资公司”）。哈尔滨安全的注册资本为2,500万元人民币，其中，金海运出资1,625万元，占总股本的65%；哈工投出资875万元，占总股本的35%。2024年9月12日，公司召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-072）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，本次对外投资在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、合作主体

1、基本信息

名称：哈尔滨工业投资集团有限公司

法定代表人：赵志峰

注册资本：70,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：哈尔滨市南岗区一曼街189号

经营范围：工商业项目的投资、融资、运营、管理，自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外），国有资产经营管理及资本运营。

第2页

关联关系：公司及子公司与哈工投不存在关联关系。哈工投不属于失信被执行人。

2、企业介绍

哈工投成立于2011年，从事工商业项目的投资、融资、运营、管理，自营或代理货物和技术进出口，国有资产经营管理及资本运营。公司注册资本7亿元，是以发展装备制造业等产业为主的竞争性投资集团。

三、合资公司介绍

1、基本情况

名称：哈尔滨工投天海安全装备科技有限公司（公司名称以公司登记机关核准的为准）

注册资本：2,500万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市呼兰区景荣路1号黑龙江光谷产业园

主营业务：气垫船及安全应急装备研发生产销售。

经营范围：非金属船舶制造；船舶制造；船舶销售；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；安防设备制造；安防设备销售；交通安全、管制专用设备制造；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋环境检测与探测装备制造；海洋环境检测与探测装备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（经营范围视公司发展可适当调整）

2、合资公司出资情况：

四、对外投资合同的主要内容

截至本公告披露日，本次对外投资合作各方尚未正式签署投资协议，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

第3页

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

为积极响应工业和信息部等五部委联合印发的《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023-2025年）》要求，借助黑龙江省发展应急产业的契机，公司选择在哈尔滨设立控股子公司，旨在承接黑龙江省乃至东三省的应急救援项目，助力东三省应急体系建设，进一步增强公司的综合实力，提升公司的市场竞争力，符合公司战略发展规划。

（二）本次投资可能存在的风险

该控股子公司成立后在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险。公司将不断推动控股子公司完善、健全内部控制，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。

（三）本次投资对公司的影响

本次对外投资以公司自有资金投入，符合公司发展战略及全体股东利益，不会对公司财务状况及生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会二〇二四年九月十三日