天海防务：关于对外投资设立参股公司的进展公告

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天海融合防务装备技术股份有限公司关于对外投资设立参股公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司以自有资金与广东南油控股集团有限公司（以下简称“南油集团”）共同出资设立广东南油海融新能源科技有限公司（暂定名），注册资本为11,500万元人民币，其中公司出资1,500万元，占总股本的13.04%；南油集团出资10,000万元，占总股本的86.96%。具体内容详见公司于2024年12月31日披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2024-094）。

二、本次对外投资的进展

近日，公司接广东南油海融新能源科技有限公司（以下简称“南海新能源”）通知，南海新能源取得了广州南沙经济技术开发区行政审批局下发的《营业执照》，相关登记信息如下：

名称：广东南油海融新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91440115MAE898FY4A

类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币11,500万元

法定代表人：叶忠为

成立日期：2025年01月08日

住所：广州市南沙区东涌镇庆沙路96号首层A区101-6房

经营范围：基础地质勘查；以自有资金从事投资活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋服务；海洋环境服务；环境保护监测；地质勘查技术服务；生态资源监测；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装

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备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；船舶租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；软件开发；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计

三、其他说明

公司将持续关注该参股公司的后续经营情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、营业执照副本。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会二〇二五年一月十一日