天海防务：第六届董事会第二十次会议决议公告

天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

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天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“天海防务”或“公司”)第六届董事会第二 十次会议于2026 年5 月19 日10:00 以通讯方式召开,会议通知于2026 年5 月15 日通过邮件、 微信送达。本次会议应参加董事8 人,实际参加董事8 人,会议由董事长何旭东先生主持,公 司高管列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事经认真审议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

经审议,同意公司以自有资金人民币700 万元对控股子公司上海佳豪新能船舶科技有限公 司(以下简称“佳豪新能”)进行增资。本次增资完成后,佳豪新能的注册资本为人民币1,200 万元,公司持有其股权比例为85.42%,仍为佳豪新能的控股股东。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于对控股子公司增资的公告》(公告编号:2026-037)。

二、审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》

公司定于2026 年6 月9 日14:30 在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518 号10 号楼8 楼学术交流室召开2025 年年度股东会。股权登记日为2026 年6 月3 日,现场登记时间 为2026 年6 月8 日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《召开2025 年年度股东会通知》(公告编号:2026-038)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十日