天海防务：关于对外投资设立参股公司的进展及全资子公司设立子公司的公告

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的进展 及全资子公司设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)接到全资子公司上海长海船务有 限公司(以下简称“长海船务”)通知,长海船务设立的参股公司宁波海发船舶有限公司(以 下简称“宁波海发”)、全资子公司海南长海船务有限公司(以下简称“海南长海”)已完成 工商注册登记,并取得了《营业执照》。具体情况如下:

1、公司于2026 年7 月30 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投 资设立参股公司的议案》,同意长海船务与浙江三宸毅航管理合伙企业(有限合伙)(以下简 称“三宸毅航”)、宁波海洋发展集团有限公司(以下简称“海发集团”)共同出资设立宁波 海发船舶有限公司,注册资本为10,000 万元人民币,其中长海船务出资2,000 万元,占总股本 的20%;三宸毅航出资4,100 万元,占总股本的41%;海发集团出资3,900 万元,占总股本的 39%。具体内容详见公司于2026 年7 月31 日披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》(公 告编号:2026-061)。

近日,宁波海发已完成工商注册登记,并取得了象山县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、长海船务以自有资金500 万元人民币在海南设立了海南长海船务有限公司,持股比例 为100%。本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限范围内,无需提交公司董事会、股 东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》 和《公司章程》等有关规定,本次成立全资子公司不构成重大资产重组,亦不构成关联交易, 不存在重大法律障碍。

近日,海南长海已完成工商注册登记,并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、新设立公司的基本情况

1、宁波海发船舶有限公司

统一社会信用代码:91330225MAKNETBP42

类型:其他有限责任公司

注册资本:人民币10,000 万元

法定代表人:刘玮

成立日期:2026 年9 月2 日

住所:浙江省宁波市象山县东陈乡滨海工业园金港路11 号518 室

经营范围:一般项目:船舶销售;国际船舶管理业务;国际船舶代理;信息咨询服务(不 含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;船舶租赁;软件开发;供应链管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;设备监理服务;航空国际 货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:国内船舶管理业务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2、海南长海船务有限公司

统一社会信用代码:91460000MAKMUYM50C

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:人民币500 万元

法定代表人:安克扬

成立日期:2026 年8 月27 日

住所:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区标准厂房及海外仓7 号综合楼4 层403 室 (集中办公区)

经营范围:一般经营项目:船舶租赁;船舶销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广;贸易经纪;海洋工程装备制造;海洋服务;海洋工程装备销售; 船舶港口服务;国内贸易代理;政府采购代理服务;采购代理服务;进出口代理;技术进出口; 货物进出口;国内货物运输代理;国际货物运输代理;无船承运业务;供应链管理服务;信息 咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;个人商务服务;商务代理代办服 务(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海 南)向社会公示)许可经营项目:水路普通货物运输;国际道路货物运输(许可经营项目凭许

可证件经营)

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、宁波海发船舶有限公司

(1)关于本次设立宁波海发的目的、存在的风险和对公司的影响,详见公司于2026 年7 月31 日披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》(公告编号:2026-061)。

(2)公司将持续关注宁波海发的后续经营情况,并严格按照相关法律法规的规定,及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

2、海南长海船务有限公司

(1)本次设立海南长海,目的是构建专业化、合规化的境外投融资平台,有助于公司拓 展海外市场、优化税务结构、分散经营风险、提升国际竞争力,符合公司长期战略规划和未来 业务发展的需要。

(2)海南长海成立后,在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、行业政策变化等方 面的风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求,及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者理性决策,注意投资风险。

(3)海南长海成立后,将纳入公司合并财务报表范围,短期内不会对公司财务状况、经 营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、宁波海发船舶有限公司《营业执照》;

2、海南长海船务有限公司《营业执照》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二六年九月四日