ST豆神：第六届董事会第十九次会议决议公告

豆神教育科技(北京)股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十 九次会议于2026 年9 月4 日在北京市海淀区东北旺西路8 号院25 号楼豆神教育集 团会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2026 年9 月2 日以电子邮 件等方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息,本次 会议为临时紧急通知,全体董事同意豁免会议通知时限。本次董事会会议应出席董 事9 名,实际出席会议董事9 名。本次会议由董事长唐颖先生主持,公司董事会秘 书等高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案:

1、审议通过《修订<印章管理制度>》

为进一步规范公司印章全流程管理,健全内部控制体系,压实印章管理各环节 岗位责任,防范印章使用风险;结合公司经营业务拓展、内部管理实际运行情况, 董事会同意对现行《印章管理制度》予以修订。

表决结果:

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

《印章管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

2、审议通过《董事会秘书工作制度》

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权利、义务与责任,充分发挥董事会秘 书的职能作用,保障董事会秘书更好地勤勉尽责,强化董事会秘书工作的管理与监 督,提升公司规范运作水平。根据中国证券监督管理委员会《上市公司董事会秘书 监管规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司制定《董事会秘书工作制度》, 公司原《董事会秘书制度》自本制度生效之日起废止。

表决结果:

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

《董事会秘书工作制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会

2026 年9 月4 日