鼎汉技术：第六届董事会第十四次会议决议公告

北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2023年10月19日以通讯方式发出，于2023年10月24日上午10:00在公司二层会议室以现场及通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年第三季度报告》

《2023年第三季度报告》详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日