鼎汉技术：第六届董事会第十七次会议决议公告

北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2024年4月22日以通讯方式发出，于2024年4月25日上午10:10在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中：董事吕爱武先生、董事左梁先生、董事梁春华先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024年第一季度报告》

《2024年第一季度报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站。

此议案已经审计委员会审议通过。

二、会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023年社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》

《2023年社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告》详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的信息披露网站。

三、会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任张馨月女士为公司证券事务代表，任期同第六届董事会。

张馨月女士联系方式：

电话：010-83683366-8222

传真：010-83683366-8223

邮箱：ir@dinghantech.com

此议案已经提名委员会审议通过。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会二〇二四年四月二十七日