鼎汉技术：第七届董事会第十一次会议决议公告

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一 次会议于2026年02月11日以通讯方式发出通知,于2026年02月27日下午16:00在 公司会议室以现场及通讯会议的方式召开,应出席会议董事9名,实际出席会议 董事9名(其中:董事左梁先生以通讯表决方式出席本次会议)。本次会议由董 事长顾庆伟先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届 董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

顾庆伟先生因工作安排调整,向公司书面申请辞去公司董事长(法定代表人) 职务,辞去前述职务后其将继续担任公司董事、董事会相关专门委员会及公司内 其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定,选举刘中秋先生为公司第七届董事会 董事长,任期同第七届董事会。根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的 法定代表人,因此,刘中秋先生当选第七届董事会董事长后,公司法定代表人变 更为刘中秋先生。公司董事会授权经营管理层或经营管理层委派人士尽快办理前 述事宜涉及工商变更、备案登记等手续。

详情请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证监会规定信息披 露媒体的《关于变更董事长(法定代表人)、聘任名誉董事长及调整部分董事会

专门委员会成员的公告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司名誉董 事长的议案》

为继续发挥顾庆伟先生在战略决策、行业资源及影响力等方面的积极作用, 结合公司高质量发展需要,聘任顾庆伟先生为公司名誉董事长。

详情请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证监会规定信息披 露媒体的《关于变更董事长(法定代表人)、聘任名誉董事长及调整部分董事会 专门委员会委员的公告》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整公司第七届 董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,根 据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,对第七届董事会薪酬与考核 委员会、战略发展委员会、提名委员会成员进行调整。

调整前后相关委员会成员(任期同第七届董事会)组成情况如下:

名称 调整前 调整后

李青原(主任委员/召集人)、仝

李青原(主任委员/召集人)、

薪酬与考核委员会

仝力、张雁冰

力、刘中秋

顾庆伟(主任委员/召集人)、

刘中秋(主任委员/召集人)、顾

战略发展委员会

仝力、吕爱武、左梁、张谦

庆伟、仝力、左梁、张谦

罗顺均(主任委员/召集人)、

罗顺均(主任委员/召集人)、丁

提名委员会

丁慧平、张谦

慧平、刘中秋

详情请见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证监会规定信息 披露媒体的《关于变更董事长(法定代表人)、聘任名誉董事长及调整部分董 事会专门委员会委员的公告》。

特此公告!

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十七日