鼎汉技术：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：

300011证券简称：鼎汉技术公告编号：

2026-60北京鼎汉技术集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

?本次股东会未出现否决提案的情形；?本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日的9:15—

：

，

：

—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

、股权登记日：

2026年

月

日

5、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室

6、会议召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

、会议主持人：董事长刘中秋先生

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

规定。

9、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表115人，代表股份235,368,959股，占公司有表决权股份总数的

38.8683%。其中：通过现场投票的股东及股东代表7人，代表股份230,374,643股，占公司有表决权股份总数的

38.0435%；通过网络投票的股东108人，代表股份4,994,316股，占公司有表决权股份总数的

0.8247%。

（2）中小股东出席的总体情况（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：中小股东及股东代表

人，代表股份10,251,881股，占公司有表决权股份总数的

1.6930%。其中：

通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份5,257,565股，占公司有表决权股份总数的0.8682%；通过网络投票的中小股东108人，代表股份4,994,316股，占公司有表决权股份总数的

0.8247%。

10、公司全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

其中，中小股东的表决情况

注：提案编码为2.00的议案涉及与个别股东利益相关，公司名誉董事长、董事顾庆伟先生及一致行动人控制公司69,024,659股股份与公司高级管理人员万卿先生持有公司818,499股股份、刘洪梅女士持有公司150,819股股份对应表决权对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京大成律师事务所尉建锋律师、钱俊婷律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》《北京鼎汉技术集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、北京鼎汉技术集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、《北京大成律师事务所关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月十日