华测检测：2026年第一次临时股东会决议公告

华测检测认证集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无否决议案的情况

2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年9 月7 日(星期一)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026 年9 月7 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点:深圳市宝安区新安街道留仙三路4 号华测检测大楼一楼会议室。

3.召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,并通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场 投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次 投票表决结果为准。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长万峰先生。

6.公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了 本次会议。

7.本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件 的规定。

8.出席本次会议股东情况:

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东459 人,代表股份732,824,047 股,占公司有表 决权股份总数的43.5472%。

其中:通过现场投票的股东14 人,代表股份288,437,840 股,占公司有表 决权股份总数的17.1401%。

通过网络投票的股东445 人,代表股份444,386,207 股,占公司有表决权股 份总数的26.4071%。

(2)中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公 司5%以下股份且非本公司董事及高级管理人员的股东)

通过现场和网络投票的中小股东456 人,代表股份470,006,045 股,占公司 有表决权股份总数的27.9295%。

其中:通过现场投票的中小股东11 人,代表股份25,619,838 股,占公 司有表决权股份总数的1.5224%。

通过网络投票的中小股东445 人,代表股份444,386,207 股,占公司有表决 权股份总数的26.4071%。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

总表决结果:同意732,032,391 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8920%;反对600,656 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0820%; 弃权191,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0261%。

中小股东总表决情况:同意469,214,389 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.8316%;反对600,656 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.1278%;弃权191,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0406%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证,并出具了法律意见

书。律师认为:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人 资格,以及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,由此 作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.华测检测认证集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2.广东华商律师事务所关于华测检测认证集团股份有限公司2026 年第一次 临时股东会法律意见书。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月八日