华测检测：第七届董事会第六次会议决议公告

华测检测认证集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次 会议,于2026 年9 月8 日发出会议通知,2026 年9 月11 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议应参与董事7 名,实际参与董事7 名,分别为:万峰、申屠献忠、 钱峰、戚观成、刘志权、杨芳、傅冠强。会议由董事长万峰主持,董事会秘书列 席会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。 经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整第七届董 事会专门委员会的议案》

鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作, 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会对第七届董 事会战略与ESG 委员会、审计委员会进行调整,调整后各专门委员会组成人员如 下:

1. 战略与ESG 委员会:万峰先生、戚观成先生、傅冠强先生,万峰先生为主 任委员

2. 审计委员会:杨芳女士、傅冠强先生、万峰先生,杨芳女士为主任委员

3. 薪酬考核与提名委员会:杨芳女士、刘志权先生、万峰先生,杨芳女士为 主任委员

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十二日