新宁物流：第六届监事会第五次会议决议公告

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证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-070

河南新宁现代物流股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年8月22日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年8月18日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席张家铭先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司延长向特定对象发行股票决议有效期，有利于顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事宜，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合

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相关法律法规及《公司章程》的规定。同意将本次向特定对象发行股票决议有效期自届满之日起延长12个月。除延长有效期外，本次向特定对象发行股票决议的其他内容保持不变。

关联监事张家铭先生回避表决。表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

监事会2023年8月22日