新宁物流：董事会决议公告

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证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-073

河南新宁现代物流股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年8月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2023年8月18日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审议，董事会通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会2023年8月30日