新宁物流：第七届董事会第三次会议决议公告

河南新宁现代物流股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

除董事王国文未出席本次会议外,本公司及其余董事保证信息披露 的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第三次会议于2026 年5 月29 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体董 事一致同意豁免会议通知时限,会议通知于2026 年5 月29 日以电话、邮 件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事7 人,实际出席的董事 6 人,独立董事王国文先生由于境外工作事项,未能出席本次会议。本次 会议由董事长刘瑞军先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。

经审议,董事会同意以公开挂牌的形式转让参股公司香港新宁现代物 流有限公司43%股权,并授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜,包 括但不限于制定及调整本次公开挂牌出售的具体方案、签署交易协议、办 理产权过户手续、根据挂牌情况决定继续或终止挂牌等相关事项。

表决结果:赞成票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2026 年6 月1 日

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