新宁物流：第七届董事会第六次会议决议公告

河南新宁现代物流股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第六次会议于2026 年8 月25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2026 年8 月14 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本 次会议应出席的董事7 人,实际出席的董事7 人。本次会议由董事长王涛 先生召集和主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审议,董事会认为公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度经营的 实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核 的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定。 (具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公 告)

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并盖章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日

-2