亿纬锂能：第六届董事会第十六次会议决议公告

惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于2023年6月8日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第六届董事会第十六次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议的会议通知及相关资料于2023年6月6日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于孙公司拟在匈牙利投资建设乘用车大圆柱电池项目的议案》

同意公司全资孙公司EVE Power Hungary Kft.以自有及自筹资金投资乘用车大圆柱电池项目，投资金额不超过997,106.73万元人民币（按照2023年6月8日欧元兑人民币汇率1：7.6269折算，约130,735.52万欧元，以实际投资时汇率折算额为准）。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于孙公司拟在匈牙利投资建设乘用车大圆柱电池项目的公告》（公告编号：2023-097）。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2023年6月8日