亿纬锂能：第六届监事会第二十一次会议决议公告

惠州亿纬锂能股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第六届监事会第二十一次会议于2023年10月25日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2023年10月23日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，公司董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2023年第三季度报告》详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于2023年前三季度计提减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合公司实际情况公司，使公司会计信息更加真实可靠。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司本次担保事项符合公司子公司的资金需求，有利于其拓宽融资渠道，提高资金使用效率；且公司子公司信誉及经营状况良好，财务风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司监事会2023年10月26日