亿纬锂能：第六届监事会第二十八次会议决议公告

惠州亿纬锂能股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议公告

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第六届监事会第二十八次会议于2024年2月23日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场和通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2024年2月21日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、 审议通过了《关于关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。惠州亿纬锂能股份有限公司监事会2024年2月23日