亿纬锂能：第六届董事会第三十一次会议决议公告

惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于2024年4月8日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第三十一次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

本次会议的会议通知及相关资料于2024年4月2日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：

一、 审议通过了《关于第八期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第八期员工持股计划即将期满，基于对公司未来发展的信心同时最大程度地保障各持有人利益，同意公司第八期员工持股计划存续期展期12个月，即存续期延长至2025年6月9日。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

关联董事刘金成先生、刘建华先生、江敏女士回避了本议案的表决。

本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2024年4月8日