爱尔眼科：第六届董事会第六次会议决议公告

爱尔眼科医院集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年5月6日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月26日以邮件方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：

《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》

2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件达成之日为2023年5月6日；本次符合解除限售条件的激励对象共计1,117名，均满足100%解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为5,012,800股，占公司当时总股本的0.0698%；根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》所有激励对象承诺，自每个解除限售的条件达成之日起6个月内，其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让。因此公司申请本次解除限售的限制性股票暂不上市，继续禁售至2023年11月5日。

因董事李力先生、韩忠先生、吴士君先生属于《2021年限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。

此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2023年5月6日