爱尔眼科：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-015
爱尔眼科医院集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月1日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月1日9:15至15:00期间的任意时间；现场会议于2024年4月1日14：00在长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦B1层国际会议厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东161人，代表股份5,577,691,981股，占上市公司总股份的59.7925％。
其中：通过现场投票的股东19人，代表股份4,978,833,282股，占上市公司总股份的53.3728％。
通过网络投票的股东142人，代表股份598,858,699股，占上市公司总股份的6.4197％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东158人，代表股份608,561,509股，占上市公司总股份的6.5237％。
其中：通过现场投票的中小股东16人，代表股份9,702,810股，占上市公司总股份的0.1040％。
通过网络投票的中小股东142人，代表股份598,858,699股，占上市公司总股份的6.4197%％。
二、议案审议表决情况
大会按照会议议程审议了以下议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票表决。其中：提案3、提案4、提案5、提案6.02为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：
1.00审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
总表决情况：
同意5,577,041,721股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9883％；反对176,301股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0032%；弃权473,959股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意607,911,249股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
99.8931％；反对176,301股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0290％；弃权473,959股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0779％。
2.00审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意5,577,044,321股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9884％；反对173,701股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0031％；弃权473,959股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意607,913,849股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
99.8936％；反对173,701股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0285％；弃权473,959股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0779％。
3.00审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》总表决情况：
同意5,576,561,468股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9797％；反对669,313股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0120％；弃权461,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意607,430,996股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
99.8142％；反对669,313股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.1100％；弃权461,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0758％。
此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。
4.00审议通过了《关于变更公司注册资本及办理市场主体变更登记的议案》
总表决情况：
同意5,576,920,621股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9862％；反对297,401股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0053％；弃权473,959股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意607,790,149股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
99.8732％；反对297,401股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0489％；弃权473,959股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0779％。
此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。
5.00审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意5,576,903,821股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9859％；反对314,201股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0056％；弃权473,959股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意607,773,349股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
99.8705％；反对314,201股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.0516％；弃权473,959股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0779％。
此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二
以上通过。
6.00逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》
6.01《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意5,442,250,346股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
97.5717％；反对134,967,676股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
2.4198％；弃权473,959股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意473,119,874股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
77.7440％；反对134,967,676股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
22.1781％；弃权473,959股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0779％。
6.02《董事会议事规则》
总表决情况：
同意5,442,280,546股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
97.5723％；反对134,937,476股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
2.4192％；弃权473,959股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意473,150,074股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
77.7489％；反对134,937,476股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
22.1732％；弃权473,959股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0779％。
此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。
6.03《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意5,442,248,846股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
97.5717％；反对134,865,076股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
2.4179％；弃权578,059股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0104％。
中小股东总表决情况：
同意473,118,374股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
77.7437％；反对134,865,076股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
22.1613％；弃权578,059股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0950％。
6.04《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意5,442,248,846股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
97.5717％；反对134,865,076股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
2.4179％；弃权578,059股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0104％。
中小股东总表决情况：
同意473,118,374股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
77.7437％；反对134,865,076股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
22.1613％；弃权578,059股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0950％。
6.05《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意5,442,250,741股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
97.5717％；反对134,863,181股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
2.4179％；弃权578,059股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0104％。
中小股东总表决情况：
同意473,120,269股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的77.7440％；反对134,863,181股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的22.1610％；弃权578,059股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0950％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2024年4月1日