爱尔眼科：2024年第二次临时股东大会决议公告

爱尔眼科医院集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月7日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月7日9:15至15:00期间的任意时间；现场会议于2024年8月7日14：00在长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦B1层国际会议厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3165人，代表股份5,527,514,744 股，占公司有表决权股份总数的59.4626%。（截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为9,327,014,495股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为31,223,178股,该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为9,295,791,317股。）

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份4,985,803,382 股，占公司有表决权股份总数的53.6351%。

通过网络投票的股东3156人，代表股份541,711,362 股，占公司有表决权股份总数的5.8275%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东3162人，代表股份558,384,272 股，占公司有表决权股份总数的6.0069%。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份16,672,910股，占公司有表决权股份总数的0.1794%。

通过网络投票的中小股东3156人，代表股份541,711,362 股，占公司有表决权股份总数的5.8275%。

二、议案审议表决情况

大会按照会议议程审议了以下议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票表决。本次会议审议提案1项，该提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。表决结果如下：

提案1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决情况：

同意5,520,454,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8723％；反对4,255,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770％；弃权2,804,375股（其中，因未投票默认弃权990,339股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507％。

中小股东总表决情况：

同意551,323,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7356％；反对4,255,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7622％；弃权2,804,375股（其中，因未投票默认弃权990,339股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5022％。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2024年8月7日