爱尔眼科：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-018

爱尔眼科医院集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月26日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月26日9:15至15:00期间的任意时间；现场会议于2025年3月26日14:00在长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦B1层国际会议厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3,543人，代表股份5,493,605,406股，占公司有表决权股份总数的59.0987%。（截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为9,327,014,495股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为31,363,178股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为9,295,651,317股）

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份4,974,201,734 股，占公司有表决权股份总数53.5111%。

通过网络投票的股东3,529人，代表股份 519,403,672 股，占公司有表决权股份总数的5.5876%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东3,540人，代表股份524,474,934股，占公司有表决权股份总数的5.6422%。

其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份5,071,262 股，占公司有表决权股份总数的0.0546%。

通过网络投票的中小股东3,529 人，代表股份519,403,672股，占公司有表决权股份总数的5.5876%。

二、议案审议表决情况

大会按照会议议程审议了以下议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票表决。本次会议审议提案3项，其中：提案 2、提案3为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。提案2表决通过是提案3表决结果生效的前提。表决结果如下：

提案1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决情况：

同意5,487,884,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8959%；反对2,558,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0466%；弃权3,162,011股（其中，因未投票默认弃权1,550,421股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0576%。

中小股东总表决情况：

同意 518,754,228 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9093%；反对 2,558,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4879%；弃权 3,162,011 股（其中，因未投票默认弃权1,550,421股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6029%。

提案2.00 《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》总表决情况：

同意 5,488,975,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9157%%；反对 1,977,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0360%；弃权 2,652,914 股（其中，因未投票默认弃权1,608,296股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483%。

中小股东总表决情况：

同意 519,844,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1172%；反对 1,977,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3770%；弃权 2,652,914 股（其中，因未投票默认弃权1,608,296股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5058%。

此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

提案3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理市场主体变更登记的议案》总表决情况：

同意 5,487,249,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8843%；反对 2,430,313 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0442%；弃权 3,925,973 股（其中，因未投票默认弃权1,620,388股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0715%。

中小股东总表决情况：

同意 518,118,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7881%；反对 2,430,313 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4634%；弃权 3,925,973 股（其中，因未投票默认弃权1,620,388股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7486%。

此议案为特别决议，已获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2025年3月26日