爱尔眼科：第七届董事会第八次会议决议公告

爱尔眼科医院集团股份有限公司 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO.,LTD.

股票简称:爱尔眼科

爱尔眼科医院集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次 会议于2026 年6 月25 日以通讯表决方式召开,会议通知于2026 年6 月22 日以 邮件方式送达,会议由董事长陈邦先生召集。应到董事7 人,实到董事7 人,会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经审议, 本次会议一致通过如下议案:

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司基于审慎性原则,结合募集资金投资项目的实际进度,在项目实施主体、 募集资金用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下,公司拟将募集资金投资 项目“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”达到预计可使用状态的时间由原定 2026 年6 月延期至2027 年6 月,该事项无需提交股东会审议。

该项议案经董事会审计委员会审议通过。

此项议案以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

保荐机构对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于部 分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2026 年6 月25 日