爱尔眼科：2026年第一次临时股东会决议公告
300015股票简称：爱尔眼科公告编号：
2026-065
爱尔眼科医院集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月15日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
、现场会议召开地点：长沙市芙蓉南路一段
号爱尔大厦B1层国际会议厅
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长陈邦先生和副董事长李力先生因公出差，经公司过半数董事共同推举，由董事吴士君先生主持本次现场会议。
7、公司部分董事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,603人，代表股份5,111,552,677股，占公司有表决权股份总数的55.1515%。（截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为9,299,564,734股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为31,363,178股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为9,268,201,556股。）
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份4,971,426,662股，占公司有表决权股份总数的53.6396%。
通过网络投票的股东1,596人，代表股份140,126,015股，占公司有表决权股份总数的1.5119%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,600人，代表股份142,499,596股，占公司有表决权股份总数的1.5375%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份2,373,581股，占公司有表决权股份总数的0.0256%。
通过网络投票的中小股东1,596人，代表股份140,126,015股，占公司有表决权股份总数的1.5119%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | ||||
| 1.00 | 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 | 总表决情况 | 5,107,177,892 | 99.9144% | 3,747,501 | 0.0733% | 627,284 | 0.0123% | 0 | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 138,124,811 | 96.9300% | 3,747,501 | 2.6298% | 627,284 | 0.4402% | 0 | 通过 | ||
| 2.00 | 《关于变更 | 总表决 | 5,105,559,526 | 99.8828% | 5,026,344 | 0.0983% | 966,807 | 0.0189% | 0 | 通 |
| 公司注册资本、修订<公司章程>及办理市场主体变更登记的议案》 | 情况 | 过 | |||||||
| 其中，中小股东的表决情况 | 136,506,445 | 95.7943% | 5,026,344 | 3.5273% | 966,807 | 0.6785% | 0 | 通过 |
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2026年9月15日