北陆药业：2023年第四次临时股东大会决议公告

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-097债券代码：123082 债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年11月13日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长、总经理 王旭

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、股东出席情况

（1）出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份95,751,090股，占公司股份总数的19.4642%。

（2）现场会议出席情况

通过现场投票的股东7人，代表股份95,168,590股，占公司股份总数的

19.3458%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东5人，代表股份582,500股，占上市公司总股份的

0.1184％。

（4）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份687,263股，占上市公司总股份的0.1397％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份104,763股，占公司股份总数的0.0213%。

通过网络投票的中小股东5人，代表股份582,500股，占公司股份总数

0.1184％。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

1、《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意95,680,490股，占出席会议股东所持表决权的99.9263%；反对70,600股，占出席会议股东所持表决权的0.0737%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0%。其中，中小股东表决结果：同意616,663股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.7274%；反对70,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的

10.2726%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。

本议案获得通过。

2、《关于变更部分募集资金用途、新增募投项目实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意95,680,490股，占出席会议股东所持表决权的99.9263%；反对70,600股，占出席会议股东所持表决权的0.0737%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0%。

其中，中小股东表决结果：同意616,663股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.7274%；反对70,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的

10.2726%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0％。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》

的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、北京北陆药业股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二○二三年十一月十三日