北陆药业：2024年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-009债券代码：123082 债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年1月30日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月30日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理 王旭
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份94,542,427股，占公司股份总数的19.2185%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东6人，代表股份93,833,927股，占公司股份总数的
19.0745%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表股份708,500股，占公司股份总数的
0.1440%。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份708,600股，占公司股份总数的0.1440%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司股份总数的0.00002%。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份708,500股，占公司股份总数的
0.1440%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意94,370,827股，占出席会议股东所持表决权的99.8185%；反对171,600股，占出席会议股东所持表决权的0.1815%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0%。
其中，中小股东表决结果：同意537,000股，占出席会议的中小股东所持股份的75.7832%；反对171,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
24.2168%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
本议案获得通过。
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意93,898,927股，占出席会议股东所持表决权的99.3194%；反对643,500股，占出席会议股东所持表决权的0.6806%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0%。
其中，中小股东表决结果：同意65,100股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1871%；反对643,500股，占出席会议的中小股东所持股份的90.8129%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
本议案获得通过。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意93,898,927股，占出席会议股东所持表决权的99.3194%；反对643,500股，占出席会议股东所持表决权的0.6806%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0%。
其中，中小股东表决结果：同意65,100股，占出席会议的中小股东所持股
份的9.1871%；反对643,500股，占出席会议的中小股东所持股份的90.8129%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
本议案获得通过。
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意93,898,927股，占出席会议股东所持表决权的99.3194%；反对643,500股，占出席会议股东所持表决权的0.6806%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0%。
其中，中小股东表决结果：同意65,100股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1871%；反对643,500股，占出席会议的中小股东所持股份的90.8129%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
本议案获得通过。
5、关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决结果：同意93,898,927股，占出席会议股东所持表决权的99.3194%；反对643,500股，占出席会议股东所持表决权的0.6806%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0%。
其中，中小股东表决结果：同意65,100股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1871%；反对643,500股，占出席会议的中小股东所持股份的90.8129%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
本议案获得通过。
6、关于修订《内部控制制度》的议案
表决结果：同意93,898,927股，占出席会议股东所持表决权的99.3194%；反对643,500股，占出席会议股东所持表决权的0.6806%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0%。
其中，中小股东表决结果：同意65,100股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1871%；反对643,500股，占出席会议的中小股东所持股份的90.8129%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二四年一月三十日