北陆药业：2025年度股东会决议公告
股票代码:300016
股票简称:北陆药业
北京北陆药业股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间:
(1)现场会议召开时间为:2026年5月25日(星期一)下午14:00
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2026年5月25日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月25日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。
2、召开地点:北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际写字楼A 座7 层A1 会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议主持人:董事长、总经理王旭
5、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开2025 年度股东会的议案》,并于2026 年4 月22 日、2026 年4 月 30 日在巨潮资讯网发布了《关于召开2025 年度股东会的通知》及《关于2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。本次股东会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
(1)出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东284 人,代表股份92,154,256 股,占公司有表 决权股份总数的15.8425%。
(2)现场会议出席情况
通过现场投票的股东3 人,代表股份86,236,083 股,占公司有表决权股份 总数的14.8251%。
(3)网络投票情况
通过网络投票的股东281 人,代表股份5,918,173 股,占公司有表决权股 份总数的1.0174%。
(4)中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东281 人,代表股份5,918,173 股,占公司 有表决权股份总数的1.0174%。
其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股 份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东281 人,代表股份5,918,173 股,占公司有表决 权股份总数的1.0174%。
8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过了以下议案:
1、2025 年度董事会工作报告
表决结果:同意88,310,472 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8290%;反对3,735,913 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0540%;弃权107,871 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.1171%。
其中,中小股东表决结果:同意2,074,389 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的35.0512%;反对3,735,913 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的63.1261%;弃权107,871 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8227%。
公司独立董事在本次股东会上作了2025年度独立董事述职报告。
2、关于2025年度利润分配预案
表决结果:同意88,250,272 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.7636%;反对3,816,934 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1419%;弃权87,050 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0945%。
其中,中小股东表决结果:同意2,014,189 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的34.0340%;反对3,816,934 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的64.4951%;弃权87,050 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4709%。
3、《2025年年度报告》及其摘要
表决结果:同意88,631,993 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1779%;反对3,431,913 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7241%;弃权90,350 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0980%。
其中,中小股东表决结果:同意2,395,910 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的40.4839%;反对3,431,913 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的57.9894%;弃权90,350 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5267%。
4、关于续聘2026年度审计机构的议案
表决结果:同意88,723,793 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2775%;反对3,342,913 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6275%;弃权87,550 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0950%。
其中,中小股东表决结果:同意2,487,710 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的42.0351%;反对3,342,913 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的56.4856%;弃权87,550 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4793%。
5、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果:同意88,137,309 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6411%;反对3,842,447 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
4.1696%;弃权174,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.1894%。
其中,中小股东表决结果:同意1,901,226 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的32.1252%;反对3,842,447 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的64.9262%;弃权174,500 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9485%。
6、关于增补非独立董事的议案
表决结果:同意88,568,393 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1088%;反对3,492,513 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7899%;弃权93,350 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.1013%。
其中,中小股东表决结果:同意2,332,310 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的39.4093%;反对3,492,513 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的59.0134%;弃权93,350 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5773%。
7、关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权 有效期的议案
表决结果:同意88,269,709 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.7847%;反对3,792,847 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1158%;弃权91,700 股(其中,因未投票默认弃权5,700 股),占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0995%。
其中,中小股东表决结果:同意2,033,626 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的34.3624%;反对3,792,847 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的64.0881%;弃权91,700 股(其中,因未投票默 认弃权5,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5495%。
本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决 权股份总数的三分之二以上通过。
8、关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点的议案
表决结果:同意88,234,909 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.7470%;反对3,790,647 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.1134%;弃权128,700 股(其中,因未投票默认弃权5,700 股),占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.1397%。
其中,中小股东表决结果:同意1,998,826 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的33.7744%;反对3,790,647 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的64.0510%;弃权128,700 股(其中,因未投票默 认弃权5,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1747%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师认为:公司本次股东会召集和召开程序、出席 会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司2025年度股东会决议;
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆
药业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二?二六年五月二十五日