中元股份：监事会决议公告

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-025

武汉中元华电科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十九次会议于2023年8月18日10时30分在公司综合楼二期二楼1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2023年8月8日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3人，尹力光先生以通讯表决方式参加。财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于审议<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为：董事会对2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，2023年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》及摘要登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。

二、《关于审议<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定对募集资金进行使用和管理，募集

资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的手续，不存在违规使用募集资金的行为。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。