中元股份：关于公司独立董事辞职的公告

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-032

武汉中元华电科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事郑洪河先生的书面辞职申请，因个人健康原因郑洪河先生申请辞去独立董事职务，其职务原定任期至第五届董事会届满之日2023年12月9日，辞职后郑洪河先生将不再担任公司任何职务。

郑洪河先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，郑洪河先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，郑洪河先生继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。

截止本公告日，郑洪河先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司将按照有关程序尽快完成独立董事补选的工作。郑洪河先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郑洪河先生任职期间为公司所作出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告！