中元股份：2025年年度股东会决议公告

查股网 2026-05-13 中元股份(300018)公司公告

武汉中元华电科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情况;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2026 年5 月12 日(星期二)14:00,会期半天; 网络投票时间:2026 年5 月12 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年5 月12 日上午9:15—9:25、9:30 —11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年5 月12 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

(二)现场会议召开地点

中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6 号公司会议室。

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议方式:本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(五)会议主持人:公司董事长朱双全先生。

(六)会议出席情况

1、通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及委托代为表决的股东共145 人,代表有表决权的股份数为141,200,097 股,占本公

司总股本的29.0933%;

2、出席现场会议的股东及委托代为表决的股东共10 人,总计代表公司有表决权的股份数为138,203,197 股,占公司总股本的 28.4758%;通过网络投票的股东135 人,代表公司有表决权的股份数为2,996,900 股,占公司总股本的0.6175%;

3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计139 人, 代表公司有表决权的股份数为16,448,100 股,占公司总股本的 3.3890%;

4、公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式参加了会议。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、议案表决情况

\[案》(-) 审议通过《关于审议《董事会 2025 年年度工作报告 > 的议\]

总表决情况:同意140,933,297 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8110%;反对20,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%;弃权246,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1747%。

其中中小投资者表决情况:同意16,181,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3779%;反对20,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1222%;弃权246,70 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4999%。

(二)审议通过《关于审议2025 年年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意140,919,597 股,占出席本次股东会有效表决

权股份总数的99.8013%;反对33,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%;弃权246,700 股(其中,因未投票默认弃权3,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1747%。

其中中小投资者表决情况:同意16,167,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2946%;反对33,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2055%;弃权246,700 股(其中,因未投票默认弃权3,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4999%。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》

总表决情况:同意140,924,797 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8050%;反对23,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%;弃权252,200 股(其中,因未投票默认弃权9,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1786%。

其中中小投资者表决情况:同意16,172,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3263%;反对23,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1404%;弃权252,200 股(其中,因未投票默认弃权9,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5333%。

(四)审议通过 \(《关于审议<2025\) 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

总表决情况:同意140,878,297 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7721%;反对69,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0493%;弃权252,200 股(其中,因未投票默认弃权9,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1786%。

其中中小投资者表决情况:同意16,126,300 股,占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的98.0435%;反对69,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4231%;弃权252,200 股(其中,因未投票默认弃权9,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5333%。

\[(五,审议通过《关于审议 <2025 年年度报告>及其摘要的议案》\]

其中中小投资者表决情况:同意16,126,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0435%;反对69,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4231%;弃权252,200 股(其中,因未投票默认弃权9,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5333%。

(六)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》

非关联股东表决情况:同意5,962,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.6370%;反对148,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3241%;弃权257,200 股(其中,因未投票默认弃权9,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0389%。

其中中小投资者表决情况:同意5,962,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6370%;反对148,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3241%;弃权257,200 股(其中,因未投票默认弃权9,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0389%。

出席会议的关联股东朱双全先生、朱顺全先生、朱梦茜女士、潘小任女士、黄伟兵先生、熊金梅女士、郑君林先生对本议案回避表决, 回避表决股份数合计134,831,997 股。

(七)审议通过《关于确认董事2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议案》

非关联股东表决情况:同意6,306,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9617%;反对148,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2065%;弃权257,200 股(其中,因未投票默认弃权9,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.8319%。

其中中小投资者表决情况:同意5,962,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6355%;反对148,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3257%;弃权257,200 股(其中,因未投票默认弃权9,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0389%。

出席会议的关联股东朱双全先生、朱顺全先生、朱梦茜女士、潘小任女士对本议案回避表决,回避表决股份数合计134,487,997 股。

(八)审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

总表决情况:同意140,884,797 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7767%;反对63,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447%;弃权252,200 股(其中,因未投票默认弃权9,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1786%。

其中中小投资者表决情况:同意16,132,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0831%;反对63,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3836%;弃权252,200 股(其中,因未投票默认弃权9,400 股),占出席本次股东会中小股

股份

东有效表决权股份总数的1.5333%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(武汉)事务所律师出席了本次股东会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

议》;

(一)《武汉中元华电科技股份有限公司2025 年年度股东会决

(二)国浩律师(武汉)事务所出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十三日

附件：公告原文