银江技术：独立董事公开征集表决权的公告

银江技术股份有限公司独立董事公开征集表决权的公告

重要内容提示：

? 征集投票权的时间：2023年6月27日至2023年6月29日

? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

? 征集人未持有公司股票

一、特别声明

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事蒋贤品先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、征集人未持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事蒋贤品先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、征集人声明

独立董事蒋贤品先生作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托，就2023年第一次临时股东大会中所审议的激励计划相关议案向全体股东征集表决权而制作并签署本公告。

征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集表决权行动以无偿方式进行，本公告在公司指定的信息披露媒体上进行公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

三、征集人的基本情况

（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事蒋贤品先生，其基本情况如下：

蒋贤品，男，中国国籍,1965年出生，无境外永久居留权，1986年起就职浙江工业大学,现任浙江工业大学管理学院会计学教授，浙江工业大学MBA教育中心骨干教师,浙江省审计厅特约审计员。现任银江技术股份有限公司独立董事、宁波申洲国际集团控股有限公司(HK02313)独立董事、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（300459）独立董事、上海众幸防护科技股份有限公司（835849）独立董事、浙江普特医疗器械股份有限公司独立董事。

截至本公告日，蒋贤品先生未直接持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

四、公司基本情况

公司名称；银江技术股份有限公司公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：银江技术股票代码：300020法定代表人：韩振兴董事会秘书：吴孟立联系地址：浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区A1幢10楼联系电话：0571-89716117联系传真：0571-89716114互联网网址：www.enjoyor.net电子邮箱：enjoyor@enjoyor.net邮政编码：311400

五、征集表决权的具体事项

（一）本次征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司2023年第一次临时股东大会审议的限制性股票励计划相关议案的委托投票权：

议案一：《关于<银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

议案二：《关于<银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

（二）本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的情况，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《银江技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

（三）征集主张

征集人作为公司的独立董事，参与了公司于2023年6月12日召开的第六届董事会第五次会议并对《关于<银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了同意票。

（四）征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

1、征集对象：截至2023年6月26日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

2、征集时间：2023年6月27日至2023年6月29日 (上午9：00-11：00；下午14：00-17：00)。

3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。

4、征集程序和步骤

（1）征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

（2）委托投票股东向征集人委托的公司证券管理部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券管理部签收授权委托书及其他相关文件：

1）委托表决股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡（或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表等）；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

2）委托表决股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡（或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表等）；

3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

（3）委托表决股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券管理部收到时间为准。

委托表决股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：银江技术股份有限公司证券管理部

联系地址：浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区A1幢10楼

邮政编码：311400

联系电话：0571-89716117

联系传真：0571-89716114

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明表决股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集表决权授权委托书”。

5、委托表决股东提交文件送达后，由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东或个人股东提交的前述所列示的文件进行审核。经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

6、股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

7、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

附件：《独立董事公开征集表决权授权委托书》

征集人：蒋贤品2023年6月12日

附件：

银江技术股份有限公司独立董事公开征集表决权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《银江技术股份有限公司独立董事公开征集表决权的公告》全文、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。 在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集表决权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托银江技术股份有限公司独立董事蒋贤品先生作为本人/本公司的代理人出席银江技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会，将所持银江技术股份有限公司全部股份对应的表决权委托给银江技术股份有限公司独立董事蒋贤品先生行使，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：

注：此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

受托人仅就股东大会部分提案征集表决权的，委托人应当同时明确对其他提案

的投票意见，受托人应当按委托人的意见代为表决。委托人表决权的股份数量以银江技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的股权登记日即2023年6月26日持有的股票数量为准。委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。本项授权的有效期限：自签署之日起至2023年第一次临时股东大会开会日即2023年6月30日为限。

委托人签名（或盖章）：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持有股份的性质：

委托人持股数量：

委托人持股比例：

委托人联系方式：

签署日期： 年 月 日

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

（本页无正文，为银江技术股份有限公司独立董事公开征集表决权的公告之签字页）

独立董事签名：

蒋贤品2023年6月12日