银江技术：2023年第二次临时股东大会决议公告

银江技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月28日以公告形式向公司全体股东发出《银江技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月17日09:15至下午15:00。现场会议于2023年11月17日下午14:30在公司会议室召开。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共9人，代表股份111,310,308股，占公司股份总数的14.0070%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份109,325,208股，占公司股份总数的13.7572%；参加网络投票的股东7人，代表股份1,985,100股，占公司股份总数的0.2498%；本次会议没有股东委托独立董事投票。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共8人，所持股份29,798,940股，占公司股份总数的

3.7498%。

本次股东大会由公司董事会召集，由于公司董事长王腾先生因公出差，无法出席本次股东大会，经公司全体董事过半数以上同意，由公司董事、副总经理蒋

立靓先生代为主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的的议案》

表决结果：同意83,188,468股，占有效表决股份总数的74.7356%；反对28,121,840股，占有效表决股份总数的25.2644%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。

其中，中小股东表决情况：同意1,677,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.6281％；反对28,121,840股，占出席会议的中小股股东所持股份的

94.3719％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意81,536,468股，占有效表决股份总数的73.2515%；反对29,773,840股，占有效表决股份总数的26.7485%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。本议案表决结果为通过。

其中，中小股东表决情况：同意25,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0842％；反对29,773,840股，占出席会议的中小股股东所持股份的

99.9158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所刘入江律师、吴睿卿律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、银江技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于银江技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2023年11月17日