大禹节水：第六届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

大禹节水集团股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议，于2024年04月25日上午9：00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年04月20日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列席了本次会议。应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2024年04月26日