大禹节水：关于变更及聘任高级管理人员的公告

大禹节水集团股份有限公司 关于变更及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月29 日召开 第七届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于变更高级管理人员情况

公司及董事会于近日收到颜立群先生、宋金彦先生的书面辞职报告。

1、常务副总裁辞去职务

因工作安排调整,颜立群先生申请辞去公司常务副总裁职务,其原定任职期 限为2025 年5 月15 日至2028 年5 月14 日。辞去上述职务后,仍继续担任本公 司董事和其他管理职务。

截至本公告日,颜立群先生直接持有本公司183,000 股,占公司总股本 0.0179%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、副总裁辞去职务

因工作安排调整,宋金彦先生申请辞去公司副总裁职务,其原定任职期限为 2025 年5 月15 日至2028 年5 月14 日。辞去上述职务后,宋金彦先生仍在公司 子公司担任淮安水利院副总经理兼财务负责人职务。

截至本公告日,宋金彦先生直接持有本公司75,000 股,占公司总股本 0.0073%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,上述高级管理人员的辞职报告 自送达公司之日起生效。上述高级管理人员的工作已顺利交接,其任职变动不会 影响公司董事会和公司的正常运行。公司及公司董事会对颜立群先生、宋金彦先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任高级管理人员情况

公司于2026 年9 月29 日召开第七届董事会第十九次(临时)会议,审议通 过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为进一步推动上市公司规范治理, 明晰发展战略,完善公司治理结构,提升决策科学性和有效性,经公司董事会提 名委员会资格审查通过,董事会同意聘任陈静先生为公司常务副总裁,李传浩先 生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 陈静先生、李传浩先生的简历详见附件。

三、备查文件

1、第七届董事会第十九次(临时)会议决议;

2、公司第七届董事会提名委员会会议决议;

3、相关高级管理人员的辞职报告。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日

附件:相关人员简历

陈静简历:

陈静,男,中国国籍,无境外居留权,1984 年出生,工学博士,毕业于中 国科学院自动化研究所。2009 年7 月至2013 年3 月,任江海证券有限公司投资 银行总部业务总监;2013 年4 月至2017 年5 月,任黑龙江国中水务股份有限公 司证券事务部总经理;2017 年6 月至2018 年4 月,任北京中岩大地科技股份有 限公司董事会秘书;2018 年8 月至2025 年5 月,任公司副总裁兼董事会秘书; 2025 年5 月起任公司董事、副总裁;现任公司董事、常务副总裁。

截至目前,陈静先生直接持有公司股票75,000 股,占公司总股本0.0073%。 陈静先生与公司控股股东、实控人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级 管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任 公司董事、高级管理人员的情形,亦不是失信被执行人。

李传浩先生简历:

李传浩,男,中国国籍,无境外居留权,1981 年出生,北京大学高级管理 人员工商管理硕士(EMBA)、中国政法大学法学硕士、北京外国语大学文学学士。 2004 年8 月至2011 年3 月,任中国国际技术智力合作公司人力资源业务经理; 2011 年8 月至2017 年9 月,任怡安翰威特咨询(上海)有限公司大中华区高级 咨询总监;2017 年10 月至2020 年5 月,任康数企业管理咨询(上海)有限公 司合伙人、华北区总经理;2020 年6 月至2021 年7 月,任京东集团股份有限公 司组织发展总监;2021 年7 月至2024 年8 月,任百度集团股份有限公司资深人 力资源专家。现任公司副总裁。李传浩先生同时担任北京大学国家发展研究院人 力资源协会副会长。

截至目前,李传浩先生未持有公司股票,李传浩先生与公司控股股东、实控 人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系;不存 在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形, 亦不是失信被执行人。