吉峰科技：第五届董事会第三十八次会议决议公告

吉峰三农科技服务股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2023年4月26日在公司四楼会议室召开。会议通知于2023年4月15日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<2023年第一季度报告全文>的议案》

公司《2023年第一季度报告全文》于2023年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会2023年4月26日