吉峰科技：第五届董事会第三十九次会议决议公告

吉峰三农科技服务股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2023年5月9日在公司四楼会议室召开。会议通知于2023年5月5日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中现场表决的董事为汪辉君、王红艳、李勇，其余董事均为通讯表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立控股子公司和累计对外投资的议案》

根据公司2021年1月23日披露的“吉峰农机合伙人计划”，以及公司确定的“一体两翼”新战略架构，继续做优做强公司现有农机流通的基石业务，公司下属全资子公司福建吉峰农业机械贸易有限公司（以下简称“福建吉峰”）与陈旭先生共同合作出资，设立福建吉康农机有限责任公司（以下简称“标的公司”），标的公司注册资本为人民币200万元，其中：福建吉峰出资120万元，陈旭先生出资80万元。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会2023年5月9日