吉峰科技：第五届董事会第四十次会议决议公告

吉峰三农科技服务股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2023年5月12日在公司四楼会议室召开。会议通知于2023年5月8日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中现场表决的董事为汪辉君、王红艳、李勇，其余董事均为通讯表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》董事会同意公司设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的意见详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。特此公告。

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董 事 会2023年5月12日