吉峰科技：第五届董事会第四十三次会议决议公告

吉峰三农科技服务股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2023年7月17日在公司四楼会议室召开。会议通知于2023年7月13日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中现场表决的董事为王红艳、李勇，其余董事均为通讯表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立控股子公司和累计对外投资的议案》

为推动公司规模与业绩持续增长，培育公司新的利润增长点，公司下属全资子公司四川吉峰聚能新能源开发有限公司（以下简称为“吉峰聚能”）与北京旗岳新能源有限公司（以下简称为“北京旗岳”）共同合作出资，设立四川华网吉峰新能源开发有限公司（以下简称“标的公司”），标的公司注册资本为人民币1000万元，其中：吉峰聚能出资800万元，北京旗岳出资200万元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会2023年7月17日