吉峰科技：第五届董事会第四十八次会议决议公告

吉峰三农科技服务股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五届董事会第四十八次会议于2023年9月26日在公司会议室召开。会议通知于2023年9月22日以专人、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表决的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经公司总经理提名，聘任周兴华先生、杨元兴先生、杨志强先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会2023年9月26日