吉峰科技：第五届董事会第六十三次会议决议公告

吉峰三农科技服务股份有限公司第五届董事会第六十三会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第六十三次会议于2024年4月28日在公司四楼会议室召开。会议通知于2024年4月24日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为：刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》

根据公司整体经营发展需要，公司全资子公司吉峰农机（成都）有限公司拟向四川简阳农村商业银行股份有限公司东部新区支行申请期限不超过1年、额度不超过人民币 1,000万元的综合授信额度，由公司提供保证担保。

公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会2024年4月29日