吉峰科技：2026年第二次临时股东会决议公告

编号:2026-014

吉峰三农科技服务股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东会无变更、否决提案的情况;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形;

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为2026 年3 月2 日15 时00 分。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年3 月2 日上午9:15~9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年3 月2 日9:15-15:00 期间的任 意时间。

2、现场会议地点:四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号,公司综合楼会议室。

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:公司第六届董事会

5、主持人:公司董事兼总经理李勇先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东108 人,代表股份45,486,357 股,占公司有表决 权股份总数的9.2033%。

其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份39,367,415 股,占公司有表决权 股份总数的7.9652%。

通过网络投票的股东104 人,代表股份6,118,942 股,占公司有表决权股份 总数的1.2380%。

(二)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东105 人,代表股份6,145,142 股,占公司有 表决权股份总数的1.2434%。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份26,200 股,占公司有表决 权股份总数的0.0053%。

通过网络投票的中小股东104 人,代表股份6,118,942 股,占公司有表决权 股份总数的1.2380%。

(三)其他人员出席或列席情况

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,出席本次会议 的股东及股东代表经表决,形成以下决议:

议案:1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

同意45,136,557 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2310%;

反对348,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7670%;弃权900 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0020%。

同意5,795,342 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3077%;反对348,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6777%;弃权900 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0146%。

议案:2.00《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

会议采用非累积投票的方式逐项审议了各子议案,表决情况如下:

子议案:2.01 发行股票的种类和面值

同意45,119,357 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1932%; 反对346,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7626%;弃权20,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0442%。

同意5,778,142 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0278%;反对346,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6451%;弃权20,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.3271%。

子议案:2.02 发行方式和发行时间

同意45,117,357 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1888%; 反对348,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7670%;弃权20,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0442%。

同意5,776,142 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9953%;反对348,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6777%;弃权20,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.3271%。

子议案:2.03 发行对象及认购方式

同意45,117,357 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1888%; 反对348,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7670%;弃权20,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0442%。

同意5,776,142 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9953%;反对348,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6777%;弃权20,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.3271%。

子议案:2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

同意44,869,157 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6431%; 反对591,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2995%;弃权26,100 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0574%。

同意5,527,942 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9563%;反对591,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6190%;弃权26,100 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.4247%。

子议案:2.05 发行数量

同意45,111,357 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1756%; 反对346,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7626%;弃权28,100 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0618%。

同意5,770,142 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8976%;反对346,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6451%;弃权28,100 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.4573%。

子议案:2.06 限售期

同意45,111,357 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1756%; 反对348,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7670%;弃权26,100 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0574%。

同意5,770,142 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8976%;反对348,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6777%;弃权26,100 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.4247%。

子议案:2.07 募集资金数量及用途

同意45,131,357 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2195%; 反对346,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7626%;弃权8,100 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0178%。

同意5,790,142 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2231%;反对346,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6451%;弃权8,100 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1318%。

子议案:2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排

同意45,121,457 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1978%; 反对358,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7888%;弃权6,100 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0134%。

同意5,780,242 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0620%;反对358,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8388%;弃权6,100 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0993%。

子议案:2.09 上市地点

同意45,133,357 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2239%; 反对346,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7626%;弃权6,100 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0134%。

同意5,792,142 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2556%;反对346,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6451%;弃权6,100 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0993%。

子议案:2.10 发行决议有效期

同意45,113,857 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1811%; 反对346,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7626%;弃权25,600 股(其中,因未投票默认弃权23,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0563%。

同意5,772,642 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9383%;反对346,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6451%;弃权25,600 股(其中,因未投票默认弃权23,500 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.4166%。

议案:3.00《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》

同意45,131,357 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2195%; 反对348,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7670%;弃权6,100 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0134%。

同意5,790,142 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2231%;反对348,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6777%;弃权6,100 股(其中,因未投票默认弃权6,000 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0993%。

议案:4.00《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的 议案》

同意45,130,557 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2178%; 反对346,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7626%;弃权8,900 股(其中,因未投票默认弃权6,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0196%。

同意5,789,342 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2101%;反对346,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6451%;弃权8,900 股(其中,因未投票默认弃权6,800 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1448%。

议案:5.00《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》

同意5,789,342 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2101%;反对348,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6777%;弃权6,900 股(其中,因未投票默认弃权6,800 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1123%。

议案:6.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意45,130,557 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2178%; 反对346,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7626%;弃权8,900 股(其中,因未投票默认弃权6,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0196%。

同意5,789,342 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2101%;反对346,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6451%;弃权8,900 股(其中,因未投票默认弃权6,800 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1448%。

议案:7.00《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交 易的议案》

同意5,789,342 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2101%;反对348,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6777%;弃权6,900 股(其中,因未投票默认弃权6,800 股),占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1123%。

议案:8.00《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 示及填补措施与相关主体承诺的议案》

同意5,789,342 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2101%;反对348,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6777%;弃权6,900 股(其中,因未投票默认弃权6,800 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1123%。

议案:9.00《关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》

同意45,132,657 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2224%; 反对346,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7624%;弃权6,900 股(其中,因未投票默认弃权6,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0152%。

同意5,791,442 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.2442%;反对346,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6435%;弃权6,900 股(其中,因未投票默认弃权6,800 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1123%。

本议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3 以上同意通过。

议案:10.00《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

同意45,130,557 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2178%; 反对346,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7626%;弃权8,900 股(其中,因未投票默认弃权6,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0196%。

同意5,789,342 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2101%;反对346,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6451%;弃权8,900 股(其中,因未投票默认弃权6,800 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1448%。

本议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有效表决权股份总数的

2/3 以上同意通过。

议案:11.00《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理 本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

同意5,789,342 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2101%;反对348,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6777%;弃权6,900 股(其中,因未投票默认弃权6,800 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1123%。

就本次股东会议案的审议,无关联股东或股东代理人出席本次股东会或参与 表决,不涉及回避表决。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京金杜(成都)律师事务所刘浒律师、阮婧怡律师见证会议并出 具法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《公 司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规 定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和 表决结果合法有效。

五、备查文件

1、吉峰三农科技服务股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、北京金杜(成都)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董事会

2026 年3 月2 日