宝德5：关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

西安宝德自动化股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员的任期将于2023年5月5日至2023年5月6日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司高级管理人员任期也相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作并及时履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇二三年五月五日